根据《中华人民共和国审计法》的规定，2023年9月4日至10月13日，市审计局派出审计组，对向山地区生态环境综合治理EOD项目进行专项审计。针对审计发现的问题，市两山公司高度重视，全面落实审计整改建议及要求，现将整改结果公告如下：

一、审计调查评价意见

跟踪审计结果表明，向山EOD项目管理体制健全，各参建单位履约情况较好，工程款支付较为及时，投资完成进度基本符合要求，已完工项目治理成效良好。本次跟踪审计也发现项目存在部分问题有待进一步完善规范。

二、审计发现问题相关整改情况

1、关于产业导入工作推进问题，正持续推进整改。公司采取以下措施，引入职业经理人负责产业导入相关工作；制定产业导入工作计划，定期召开调度会议，督促产业导入工作推进。

2、关于设计方案分包问题，已完成整改。公司召开专项会议对设计单位分包情况进行摸底排查，同时要求全过程咨询单位加强对设计单位管理工作，确保设计工作合规有序开展。

3、关于施工许可证办理问题，已完成整改。公司工程建设部对前期手续办理情况进行了梳理，列出任务清单实行“问题销号”；同时在公司内部组织学习马鞍山市委办〔2021〕15号文件，增强工程建设合规意识。

4、关于工程费用支付问题，已完成整改。公司通过成立工程资金拨付审核委员会，加大工程相关费用审核力度，进一步规范工程资金拨付流程。

5、关于施工现场管理问题，已完成整改。公司采取以下措施：要求监理单位加强监管，严格按图施工，落实三检制度；要求咨询单位在施工图预算审核环节及竣工结算环节严格审查；引入造价复审单位，对工程结算成果文件进行复审，严格把控造价质量，节约工程投资。

特此公告。

马鞍山市两山绿色生态环境建设有限公司

2024年3月21日